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Pirâmide Financeira

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Pirâmide ilustrada com notas de dinheiro sob a mão

CVM multa pirâmide financeira de criptomoedas derrubada pela PF há quatro anos

Autarquia aplicou multa de R$ 14 milhões; Trader Group foi fechado em 2019 na “Operação Madoff”, quando foi encontrado endereço contendo 4 mil Bitcoins
Imagem da matéria: Polícia de SC derruba pirâmide de R$ 900 milhões que prometia lucros de 40% e apreende 15 carros de luxo

Polícia de SC derruba pirâmide de R$ 900 milhões que prometia lucros de 40% e apreende 15 carros de luxo

Justiça reteve passaporte dos investigados, mas parte deles já está morando em Dubai e na Flórida
uma pessoa apoia uma moeda de bitcoin no topo de uma maquete de pirâmide dourada

Pirâmide similar à GAS Consultoria é derrubada em Santa Catarina e deixa pelo menos R$ 8 milhões de prejuízo

Preso desde o dia 15 de março na Operação Faraó, Raine Zanotto, da RZ Consultoria, prometia retornos de até 10% ao mês com investimentos em criptomoedas
Antonio Neto Ais, criador da Braiscompany, abrindo porta de carro de luxo

Justiça bloqueia contas da Braiscompany para pagar funcionário

Levando em conta o fim das atividades da empresa e o pedido de prisão dos sócios, Juiz acolhe rescisão indireta do contrato de trabalho com funcionário
Gas Consultoria, Faraó do Bitcoin,Glaidson Acácio dos Santos, pirâmide financeira, Instagram, criptomoedas

Justiça do DF determina bloqueio de dinheiro para pagar investidores da GAS Consultoria

Os investidores do Distrito Federal conseguiram uma tutela cautelar na última sexta-feira
Pessoa digita em um laptop - ao lado uma calculadora

Escritório de falências libera formulário para vítimas da InDeal habilitarem créditos

Credores pessoa física e jurídica que já fizeram acordo no passado também podem enviar informações e aguardar decisão da justiça
Imagem da matéria: Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Profissionais estavam usando página dedicada a buscar acordo extrajudicial do caso Indeal para oferecer serviços legais; STJ acionou a OAB e pediu investigação
Imagem da matéria: Manhã Cripto: Bitcoin (BTC) retoma US$ 26 mil após resgate de outro banco dos EUA; Ethereum anuncia data para retirada de US$ 30 bilhões de staking

Manhã Cripto: Bitcoin (BTC) retoma US$ 26 mil após resgate de outro banco dos EUA; Ethereum anuncia data para retirada de US$ 30 bilhões de staking

USDC sofre resgates de US$ 3 bilhões; EUA negam restrição a cripto em venda de banco e mais uma empresa da Paraíba é acusada de golpe
Antônio Neto Ais

Criador da Braiscompany faz comunicado um mês após fugir da polícia: “A responsabilidade é minha”

Apesar da frase bombástica, Antônio Neto Ais dedica o texto a se isentar de culpa pelo desfalque nos clientes. Ele não diz onde está nem se planeja se entregar
Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos, casal que lidera a Braiscompany (Foto: Reprodução/Instagram)

Braiscompany: MP da Paraíba encontra novas contas de Antônio Ais e Fabrícia Campos

O Ministério Público da Paraíba já recebeu mais de 800 reclamações de clientes da Braiscompany