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Stefano Cionini, um dos representantes da Bolton Holding Group, empresa que negocia com o Santos Futebol Clube, é acusado de ter integrado um esquema fraudulento no passado. Segundo publicação do Globo Esporte, ele é alvo de ações criminal e civil no Brasil. A empresa, detentora da criptomoeda Bolton Coin (BFCL), negocia com o Santos um […]
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O caso da D9 Clube de Empreendedores traz outros nomes para a história, a exemplo da Bitcointoyou que teve mais de R$ 6 milhões bloqueados pela Justiça e do diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva, que figura como réu num dos processos movidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fernando Pires […]
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Uma suposta empresa de investimentos em bitcoin, chamada Investimento Bitcoin, surgiu recentemente oferecendo juros fora da realidade em cima da criptomoeda. Até sexta-feira (13), ela chegou a anunciar em um dos maiores portais de noticias do Brasil, IG. Conforme a tabela de preços do IG, o custo deste tipo de propaganda é de R$ 200 […]
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O site Badbitcoin.org listou a Unick Forex como fraude em atualização feita na sexta-feira (05). “Um grande [esquema] Ponzi”, diz o site. Badbitcoin é o maior site especializado em expor esquemas fraudulentos que envolvem o mercado de criptomoedas. No ar desde 2014, o objetivo é aumentar a legitimidade do setor e alertar novos usuários a […]
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Depois de lançar uma misteriosa criptomoeda no ano passado, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho criou a empresa de Marketing Multinível (MMN) ‘18kRonaldinho’, um empreendimento com relógios que já tem cerca de 2.300 associados. Sem se identificar, a reportagem do UOL participou de uma palestra da empresa e viu jovens sendo incentivados a largarem seus […]
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Depois de ter atuado nas empresas Revolutyon Tag Point e Bbom, acusadas de utilizarem esquema de pirâmide financeira, Maicon Santos retornou ao mercado. Dessa vez, com o lançamento de uma criptomoeda no Brasil com anúncios na Veja e na Exame. Segundo um texto publicitário divulgado pela MF Press Global e veiculado nas revistas da editora […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu na terça-feira (26) a Zero10 Club de fazer oferta pública de títulos ou contratos de investimento coletivo relacionados à oportunidade de investimento de cotas empresariais. O descumprimento dessa ordem pode acarretar à empresa o pagamento de multa diária de R$ 5 mil. A empresa foi acusada de pirâmide […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou uma liminar para desbloquear R$ 6,4 milhões da conta da corretora brasileira de criptomoedas Bitcointoyou. A penhora se deu por suspeita de envolvimento da exchange num esquema de pirâmide financeira que acarretou prejuízo de R$ 200 milhões aos investidores. Segundo a decisão do ministro Rogerio Schietti Cruz, do […]
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“Há o risco de alguns diretores terem sumido”, afirma o Procurador da República Celso Tres a respeito da Unick Forex em conversa com o Portal do Bitcoin. Tres está investigando a atuação de empresas suspeitas de esquema de pirâmide e entre elas estão a InDeal e a Unick Forex. A notícia de que o Ministério […]
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O delegado responsável pela operação que fechou um escritório da Unick Forex na cidade Crissiumal, no Rio Grande do Sul, está acompanhando outra empresa suspeita de pirâmide: a InDeal. O delegado da Polícia Civil, William Dal Bosco Garcez Alves, disse ao Portal do Bitcoin que eles não possuem escritório na cidade, mas que estão nos […]
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