Tudo sobre Crimes | Page 5 of 38

Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos

Marcelo Cabral
21 jul, 2023 07:41

China prende 21 acusados de lavar dinheiro com uso de Tether (USDT)

Os suspeitos teriam montado esquema para comprar a stablecoin em balcão com desconto e a revender a preços inflacionados através do sistema de mensagens WeChat

Decrypt
19 jul, 2023 13:25

PF lança operação contra pirâmide financeira com criptomoedas em Santa Catarina

Segundo Polícia Federal, investigados captavam dinheiro prometendo retorno por meio de negociação com criptoativos

Portal do Bitcoin
18 jul, 2023 12:10

Preso, criador da Celsius tem fiança fixada em R$ 200 milhões

Alex Mashinsky deverá responder em liberdade aos processos criminais e administrativos sobre a empresa de empréstimo de criptomoedas

Decrypt
14 jul, 2023 08:49

Sheik das criptomoedas Francisley Valdevino

“Sheik das Criptomoedas” consegue autorização para ficar em silêncio na CPI das Pirâmides

Criador da Rental Coins iria depor nesta quinta-feira (13), mas teve pedido para adiar presença na CPI acolhido pelo deputado Aureo Ribeiro

Fernando Martines
13 jul, 2023 09:51

Crimes com criptomoedas desabam em 2023, mas ransomware ganha força

Scams foram o tipo de crime que mais caiu, com 77% de redução na primeira metade do ano

Vini Barbosa
12 jul, 2023 19:15

$Imagem da matéria: Leilão da Braiscompany fracassa novamente mesmo com desconto de 20%$

Leilão da Braiscompany fracassa novamente mesmo com desconto de 20%

Carros de luxo e jet ski tiveram preços dos lance mínimo reduzidos no segundo pregão da disputa, mas não houve nenhum comprador interessado

Fernando Martines
06 jul, 2023 12:55

Corretora Kraken terá que entregar informações dos clientes para a Receita Federal dos EUA

Medida determinada pela Justiça americana inclui dados pessoais e movimentações nas blockchains; IRS diz que procura usuários que possam ter praticado sonegação fiscal usando a plataforma da exchange

Marcelo Cabral
01 jul, 2023 10:40

Deputado quer depoimento da Blaze em CPI do Congresso

Cassino online Blaze virou tema da CPI da Manipulação de Resultados no Futebol e chefe da Senacon foi questionado

Fernando Martines
30 jun, 2023 17:02

Ex-trader leva multa de R$ 260 milhões por criar pirâmide que prometia 15% de retorno ao mês

Michael Ackerman falsificava capturas de tela e demonstrações contábeis da Q3 Holdings nos EUA; ele usou dinheiros dos investidores para sustentar vida luxuosa

Decrypt
29 jun, 2023 17:03

Crimes