Tribunal em Londres irá julgar caso de pirâmide e fraude de que envolveu US$ 7 bilhões em Bitcoin
A ré é uma cidadã chinesa acusada de organizar um esquema fraudulento de investimento que prejudicou cerca de 130 mil investidores na China
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Pirâmide Financeira
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Investidora recupera R$ 56 mil após ser lesada por pirâmide com Bitcoin
A sentença judicial anulou contratos considerados ilícitos e reconheceu fraude mediante esquema Ponzi com Bitcoin
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Dono da 2GO Bank é preso por golpe da cesta básica em SP
A fintech 2GO Bank também é investigada pela PF por suposto caso de lavagem de dinheiro para o PCC
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BeeFund está de volta? Golpe ressurge com promessas de ganhos com criptomoedas
Um ano depois de chamar atenção com um esquema de golpe, a BeeFund está de volta com um grupo de Telegram e promoção de investimentos
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Empresa de Malafaia recebeu R$ 30 milhões do “Sheik das Criptomoedas”
Silas Malafaia confirma ter sido sócio do "Sheik das Criptomoedas" por um ano, antes das denúncias contra o piramideiro
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Homem que usou criptomoedas de clientes para comprar carros de luxo deve devolver R$ 1 bilhão
Eddy Alexandre e sua empresa, EminiFX, desviaram pelo menos R$ 1,2 bilhão de clientes que investiram em criptomoedas e forex em um esquema Ponzi em 2022
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Suspeito de cometer crimes a mando do “Faraó do Bitcoin” é preso no Rio
Thiago Júlio Galdino foi preso acusado de cometer homicídios a mando do Faraó do Bitcoin contra concorrentes da GAS Consultoria
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Meta bloqueia 6,8 milhões de contas do WhatsApp ligadas a golpes com criptomoedas e pirâmides
Além do bloqueio das contas, a Meta informou que irá lançar um novo recurso de segurança para o WhatsApp
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CVM multa Bluebenx em R$ 35 milhões por fraude com criptomoedas
Colegiado da CVM multou os sócios da Bluebenx em mais de R$ 2 milhões e os proibiu de atuar no mercado por mais de 6 anos
Ler maisCVM retoma hoje julgamento da Bluebenx em caso de fraude com criptomoedas
A pirâmide Bluebenx e seus sócios começaram a ser julgados em maio, mas um dos diretores da CVM pediu vista e suspendeu o processo
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