O Telegram encerrou o que se acredita ser o mercado negro alimentado por criptomoedas mais prolífico já visto online, eliminando uma rede que ajudou a lavar mais de US$ 27 bilhões na economia de golpes cibernéticos da Ásia.
Na segunda-feira, a plataforma de mensagens baniu milhares de contas ligadas à Haowang Guarantee, anteriormente chamada de Huione Guarantee, forçando o fechamento quase imediato do mercado ilegal.
“Telegram bloqueou todos os nossos NFT, canais e grupo… Haowang Grarantee encerrará suas operações a partir de agora”, dizia um comunicado publicado no site da Haowang.
A empresa de análise de blockchain Elliptic, que monitora a plataforma desde meados de 2023, informou que vendedores que operavam através da Haowang comercializavam USDT lavados, dados roubados, identidades falsas e ferramentas utilizadas para explorar trabalhadores presos em centros de golpes no sudeste asiático.
O Telegram confirmou a remoção das comunidades mencionadas nas investigações da Elliptic e reiterou sua política de proibição contra atividades de lavagem de dinheiro e golpes, segundo reportagem da Wired.
“Essa é uma grande vitória”, disse Tom Robinson, cofundador da Elliptic, classificando o desmantelamento como um golpe significativo na infraestrutura por trás da fraude cibernética industrializada.
Um porta-voz do Telegram confirmou à Wired a ação de moderação, afirmando que a empresa removeu várias redes destacadas em investigações de terceiros, incluindo as citadas pela Elliptic e mencionadas pela imprensa.
Em um relatório publicado em janeiro, a Elliptic descreveu a Huione como “o maior mercado ilícito online que já existiu”, superando em escala e volume financeiro tanto o Silk Road quanto o AlphaBay.
A medida também acompanha uma ação do Departamento do Tesouro dos EUA, que no início deste mês propôs classificar o grupo Huione, empresa controladora da Haowang, como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro”.
Leia Também
Entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, autoridades do Tesouro alegam que o grupo Huione processou mais de US$ 4 bilhões em dinheiro sujo, incluindo US$ 37 milhões ligados a ciberataques da Coreia do Norte e US$ 300 milhões oriundos de golpes do tipo “pig butchering” e esquemas de investimento direcionados a cidadãos dos EUA.
Em janeiro, a Google Play removeu o aplicativo móvel da Huione Guarantee, e o banco central do Camboja revogou a licença da divisão de pagamentos da empresa, a Huione Pay.
Grupos derivados da Haowang ocupam o vácuo
O colapso da Haowang não impediu que o sistema se reinventasse.
O relatório mais recente da Elliptic mostra que a Xinbi Guarantee, outro mercado baseado no Telegram com 233 mil usuários, continua ativa após processar pelo menos US$ 8,4 bilhões em fundos suspeitos.
Alguns vendedores da Xinbi anunciam explicitamente a lavagem de dinheiro proveniente de golpes do tipo “pig butchering” e fraudes em chats direcionadas a ocidentais.
A Elliptic também rastreou fundos do hack de US$ 235 milhões da WazirX — atribuído ao grupo Lazarus, da Coreia do Norte — diretamente a carteiras vinculadas à Xinbi e à Huione.
A empresa afirma que os operadores da Haowang podem estar migrando agora para uma terceira marca de mercado negro, a Tudou Guarantee, que já registra um aumento no número de usuários.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
- Você costuma enviar dinheiro para o exterior? O MB está estudando uma solução de pagamentos que promete tornar as transferências com cripto muito mais simples. Clique aqui para responder uma pesquisa e ajudar a construir algo que faça sentido para você!
