Um tribunal de Singapura condenou o cidadão chinês Zhang Xinghua, de 38 anos, a dois anos de prisão após ele se declarar culpado de conspiração para uso indevido de um sistema de computador e de lidar com benefícios de conduta criminosa, em um caso envolvendo o roubo de aproximadamente US$ 6,9 milhões da exchange de cripto SafeX.
De acordo com relatos da mídia local, Zhang fazia parte de uma conspiração de três homens que roubou a SafeX após uma ruptura nas relações comerciais entre a empresa em que trabalhavam, a King Coder, e a DTL, empresa-mãe da exchange.
Os promotores afirmaram que um membro do trio, Chen Chong Xin, que continua foragido, acessou os cofres de criptomoedas da SafeX sem autorização em três ocasiões entre junho e agosto de 2025, transferindo mais de US$ 6,9 milhões em cripto para múltiplas carteiras.
Zhang posteriormente lavou parte dos lucros por meio do Tornado Cash, um misturador de moedas usado para ocultar rastros de transações, com declarações judiciais observando que ele depositou mais de US$ 1,6 milhão em duas transações entre julho e agosto de 2025. Os promotores acrescentaram que Zhang teria recebido mais de US$ 886.000 em cripto se não houvesse intervenção policial.
O caso veio à tona depois que os sistemas da SafeX teriam acionado um alarme de baixo saldo em agosto de 2025, o que levou a verificações técnicas internas e a um boletim de ocorrência. Zhang foi preso dias depois.
As autoridades de Singapura disseram ter apreendido ou congelado cerca de US$ 2,1 milhões em cripto ligadas ao caso. Os promotores informaram ao tribunal que cerca de US$ 4,8 milhões permanecem inacessíveis em carteiras privadas e carteiras mantidas por provedores de serviços de ativos virtuais fora da jurisdição de Singapura.
Os autos do processo também afirmaram que Zhang fez uma restituição de cerca de US$ 95.000 em Bitcoin por meio de sua esposa, depois que a conta Binance dela foi usada para receber uma parte dos ganhos ilícitos.
O caso de um suposto cúmplice permanece pendente.
Tornado Cash e misturadores de cripto
O caso destaca o debate contínuo sobre misturadores de moedas como o Tornado Cash, cujo fundador, Roman Storm, foi considerado culpado no ano passado por operar um transmissor de dinheiro sem licença. Na semana passada, promotores federais solicitaram um novo julgamento de Storm por acusações mais graves de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, que ficaram em impasse por um júri em seu julgamento anterior.
No entanto, a situação de Storm surge em meio a sinais mistos de Washington em relação aos misturadores de moedas. Em março de 2025, o Tesouro dos EUA suspendeu as sanções ao Tornado Cash, enquanto este mês emitiu um relatório observando que os misturadores podem ter usos legítimos para permitir a privacidade financeira de usuários lícitos.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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