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“Seja feliz, seja próspero, seja PlayWorld”: era com esse lema que Celso Luiz da Silva Júnior, presidente da empresa, com sede em Serra (ES), procurava atrair investidores com a promessa típica das pirâmides financeiras de retorno rápido e vultuoso do capital aplicado. Em funcionamento desde 2017, a PlayWorld dizia atuar no mercado forex (ainda não […]
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O relatório parcial sobre o caso de pirâmide na Unick Forex, concluído pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (14), reafirma uma dívida bilionária da empresa com seus clientes — cerca de R$ 12 bilhões. A informação, segundo o Gaúcha ZH, consta nos autos do inquérito da Operação Lamanai. O novo parecer, que resultou no indiciamento […]
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“Seu desgraçado”, “pilantra”, “ladrão”, “devolve nosso dinheiro”. Estes são alguns dos comentários de vítimas da Unick Forex estão deixando no perfil pessoal do Facebook do diretor de marketing da empresa, Danter Silva, preso há quase 30 dias. O garoto-propaganda da empresa gaúcha desapareceu dos comunicados oficiais e das redes sociais. Com a plataforma fora do […]
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Considerado o maior banco privado do país, o Itaú Unibanco anunciou no início da semana que pretende fechar 400 agências em todo o Brasil até o final de 2019. Segundo a agência Reuters, o número representa 10% dos cerca de 4.200 pontos físicos da instituição. Em nota, o Itaú Unibanco afirmou que “a redução do […]
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Representantes de exchanges e da defesa de hackers suspeitos de invadir o celular do ministro da Justiça, Sergio Moro, foram convocados para audiência pública que acontece nesta quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados, em Brasília. A audiência na Câmara acontece em meio à tramitação do Projeto de Lei 2303/2015, que visa regular as criptomoedas no […]
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A ex-diretora jurídica e de compliance da Atlas Quantum, Emília Campos, disse que a alegação da empresa de que os bitcoins estão bloqueados “é absurda” e que não se trata de um esquema ponzi. As declarações foram feitas em um grupo de WhatsApp na tarde desta quinta-feira (31). Emília foi questionada sobre o que achava […]
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A Atlas Quantum já perdeu pelo menos um terço dos seus colaboradores após início da atual crise. A empresa de arbitragem com bitcoin, que continua com saques na criptomoeda travados há pelo menos dois meses, virou alvo da CVM e do Congresso brasileiro. Antes de ser proibida de fazer oferta pública de investimentos pela CVM, […]
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Atualização: após a publicação da reportagem, a assessoria de imprensa da Genbit enviou um posicionamento. A Justiça de São Paulo determinou, por meio de uma liminar, o bloqueio das contas bancárias do grupo econômico por trás da Genbit em favor de investidor que teve R$ 53 mil retidos pela empresa. De acordo com a decisão […]
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Depois da prorrogação das prisões dos suspeitos de fraude financeira na Unick Forex, a Polícia Federal (PF) divulgou um balanço parcial da contagem dos bens apreendidos na Operação Lamanai. Os valor das apreensões, segundo o órgão, já ultrapassa R$ 200 milhões. De acordo a PF, em comunicado enviado nesta sexta-feira ao Portal do Bitcoin, já […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu o Grupo 10X de oferecer publicamente títulos ou Contratos de Investimento Coletivo (CIC), conforme Deliberação CVM 832, publicada no dia 15 de outubro. Segundo o órgão, a empresa que atua no mercado de franquias e ainda conta com apoio do ator da TV Globo Márcio Garcia, não se […]
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