O governo do Reino Unido sancionou a Xinbi, descrita como “um dos maiores mercados ilícitos do Sudeste Asiático”, visando seu papel no fornecimento de serviços baseados em criptomoedas para centros de fraude que lesam vítimas em todo o mundo enquanto exploram trabalhadores traficados.
De acordo com um comunicado do governo, a Xinbi oferece serviços que incluem a venda de dados pessoais roubados, que podem ser usados para atingir vítimas de golpes, e equipamentos de internet via satélite, usados para contatar as vítimas.
O Reino Unido afirmou que suas sanções isolarão a plataforma do ecossistema cripto legítimo, afetando sua capacidade de enviar e receber transações de criptomoedas.
Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, disse que as sanções enviam uma “mensagem clara” de que o Reino Unido não tolerará centros de fraude que visam vítimas britânicas, nem “os terríveis abusos de direitos humanos perpetrados nesses centros de fraude”.
Leia também: Reino Unido fecha corretora de criptomoedas acusada de auxiliar o Irã
As sanções também visam a Legend Innovation Co, operadora do #8 Park — um complexo de fraude recentemente identificado, ligado ao Prince Group e considerado o maior do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados.
O diretor da Legend Innovation, Eang Soklim, também foi sancionado, juntamente com indivíduos como Thet Li, descrito como um tenente-chave de Chen Zhi, que gerenciava a rede financeira internacional do Prince Group.
A ação segue sanções conjuntas emitidas pelos EUA e pelo Reino Unido no ano passado contra o Prince Group e seu presidente Chen Zhi, que o governo britânico disse ter desencadeado investigações e prisões em toda a região, bem como congelamentos e apreensões de ativos avaliados em mais de 1 bilhão de libras esterlinas.
Redes de fraude no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático emergiu como um foco de complexos de fraude operados por redes criminosas transnacionais, que a Interpol, em novembro passado, elevou ao nível de ameaça global.
As redes de complexos de fraude frequentemente dependem de tráfico humano e trabalho forçado, com a Anistia Internacional alertando, no início deste ano, que as fugas em massa de complexos de fraude no Camboja criaram uma “crise humanitária”.
Leia também: ChatGPT ajuda mulher a evitar perder US$ 1 milhão em golpe de criptomoedas
A oposição global às operações de fraude com criptomoedas tem incluído o indiciamento de 62 pessoas em Taiwan por lavagem de US$ 339 milhões de complexos de fraude no Camboja, o lançamento de uma “Força-Tarefa contra Centros de Fraude” interagências dos EUA em novembro de 2025, que reivindicou cerca de US$ 580 milhões em apreensões e congelamentos de criptoativos, e a “Operação Atlantic”, uma operação conjunta entre o Serviço Secreto dos EUA, o Reino Unido e o Canadá visando fraudes com criptoativos.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
Liquidez sem vender as suas criptos: se você investe pensando no longo prazo, sabe que desmontar posição tem custo. Com o CriptoCrédito do MB, suas criptos viram garantia para um empréstimo liberado de forma rápida. Dinheiro em até 5 minutos, sem burocracia, direto no app! Conheça agora!
