Polícia Federal i
Ação da polícia no Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação/PF)

Mais uma etapa da Operação Lamanai, que investigou a empresa Unick Forex chegou ao seu fim nesta semana. Segundo informações do G1, a polícia federal (PF) concluiu na quinta-feira (14) o relatório parcial sobre toda a operação que resultou no indiciamento de 13 pessoas que estariam envolvidas na pirâmide financeira.

Os envolvidos vão responder por organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A polícia, no entanto, esclareceu que cada um dos investigados foi indiciado de acordo com a sua participação na organização criminosa.

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A próxima etapa do inquérito será a análise de todo o material apreendido na Operação Lamanai. O objetivo da polícia é saber se houve ainda prática de outros crimes e ainda apurar a participação de outras pessoas.

Todo o esquema da Unick Forex, de acordo com a polícia, era operado a partir do município gaúcho de São Leopoldo. A empresa, que estava proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado financeiro, teria captado ilegalmente cerca de um milhão de pessoas. 

O escritório que representa a empresa e os diretores presos disse que não se manifestaria sobre o assunto.

Diretores da Unick Forex presos

A Justiça havia decretado no mês passado a prisão preventiva dos seis envolvidos com a Unick Forex. Naquele período já estavam cumprindo prisão temporária o presidente da empresa, Leidimar Lopes; e o diretor de marketing Danter Silva.

O diretor jurídico, Fernando Lusvarghi, no entanto, está solto.  Apesar de existir uma ordem de prisão contra ele e uma decisão judicial negando sua liberdade, Lusvarghi está foragido desde que a Operação Lamanai deflagrou o esquema da empresa. Ele era dono da S.A. Capital, suposta seguradora que dava aval às operações da Unick.

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Caso Unick Forex

Proibida de atuar no mercado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e investigada por suspeita e esquema de pirâmide financeira com criptomoedas, a Unick Forex foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 17 de outubro. 

Por meio da Operação Lamanai, a Polícia Federal prendeu nove pessoas incluindo o presidente da empresa, Leidimar Lopes e o diretor de marketing Danter Silva e além de mais de R$ 200 milhões que estava em contas bancárias que eram controladas pelo grupo.

De acordo com o balanço divulgado pela PF, ainda foram encontrados até agora R$ 53 milhões em criptomoedas em nome da empresa. Além disso, 48 carros de luxo, totalizando um montante de R$ 6 milhões conforme a tabela FIPE.

A empresa chegou a captar R$ 40 milhões por dia. De acordo com superintendente da Polícia Federal do RS, Alexandre Isbarrola, a Unick Forex chegou a movimentar R$ 9 bilhões, no total.

Isbarrola também afirmou que o montante apreendido pela PF não é suficiente para pagar os clientes.

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