Mais um esquema de estelionato desmoronou no Brasil. Dessa vez, a Polícia Civil do Amazonas cumpriu no sábado (27) mandados e busca e apreensão no que chamaram de “Operação Blockchain Fake”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que se passava como investidores de criptomoedas.
Segundo o delegado Denis Pinho, que coordenou a ação, as investigações em torno do grupo criminoso iniciaram há cerca de cinco meses.
Nenhuma novidade na base do golpe: prometiam lucros de 10% ao mês, que viriam por conta de investimentos em criptomoedas.
Os policiais identificaram que eles lavavam dinheiro com lojas de veículos importados e simulavam compras de carros de luxo.
“Percebemos que eles utilizavam essa manobra, mas nenhum desses automóveis eram colocados no nome deles. Foi uma investigação complexa, pois trata-se de uma matéria nova, em que eles se passavam por investidores de criptomoedas, inclusive utilizando uma rede segura com criptografia para transitar os dados. Os criminosos pegavam o dinheiro das vítimas com a promessa de que o valor cresceria cerca de 10% ao mês, porém, as deixavam no prejuízo”, detalhou o delegado.
A polícia estima que o prejuízo causado pelo grupo está avaliado em aproximadamente R$ 100 milhões.
Foram apreendidos cinco veículos de luxo, avaliados em R$ 6 milhões. Também foram apreendidos notebooks, pendrives, computadores, documentos diversos, caderneta de anotações e dinheiro em dólar e euro.