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Nesta quarta-feira (17), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) designou a Polícia Federal, o Ministério Público e o COAF para investigar suspeitos de um golpe financeiro que ocorreu na cidade de Jacareí (SP). Intimou, também, exchanges de criptomoedas. No processo Nº 1005924-11.2019.8.26.0292, segundo dados do JusBrasil, consta que o processo envolve uma empresa […]
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A Unick Forex tem atrasado os pagamentos de seus clientes e o número de queixas sobre clientes que não conseguiram receber no prazo estipulado só tem aumentado nos últimos dias. A empresa, cuja atuação é considerada irregular pela CVM, declarou que a demora no pagamento está relacionada ao ajuste de plataformas e responsabilizou a URPay, […]
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A FX Trading encerrou suas atividades no marketing multinível no último domingo (07) e deixou muita gente na dúvida sobre os saques atrasados. Há investidores revoltados por temerem ter perdido todo o dinheiro investido. Num grupo mantido e direcionados aos investidores da FX Trading, no Facebook, o tema gira em torno dos saques atrasados até […]
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O escritório de advocacia Nelson Wilians suspendeu o contrato e não defende mais o Bitcoin Banco. A assessoria de imprensa do escritório confirmou a informação e alegou que o motivo foi “por questões contratuais”. O rompimento foi divulgado primeiro na sexta-feira (08) pelo jornalista curitibano Fabio Campana — um dos raros a abordar o tema […]
Ler maisA Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu conceder mais 45 dias de prazo para a Unick Forex apresentar sua defesa das acusações de que atua de maneira irregular no mercado. A decisão foi publicada na quarta-feira (03) no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, Unick e os seus responsáveis Alberi Pinheiro Lopes, […]
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Com o fim da FX Trading, as pessoas agora estão buscando a XtradeChain, uma empresa similar que tem atuado no Marketing Multinível, com promessas de ganhos fáceis no mercado de Forex e de criptomoedas. A venda de facilidades pela empresa tem servido de análises por diversos youtubers que comparam a XtradeChain com a FX Trading. […]
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Na segunda-feira (01), um dos maiores jornais brasileiros de notícias, Valor Econômico destacou o quão grande está sendo o desafio da Comissão de Valores Mobiliários em conter inúmeras tentativas de pirâmides financeiras. Segundo José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores da autarquia, a estimava é que sejam 250 casos neste ano, nove […]
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A regulação do Bitcoin e de outras criptomoedas foi tema de uma audiência pública que durou quase três horas na manhã dessa quarta-feira (26) no Senado, com a participação das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Econômicos. Participaram do evento, Rafael Santiago Lima, coordenador de estudos de atividades fiscais da secretaria da Receita […]
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Duas comissões do Senado brasileiro vão se juntar para debater a regulação do bitcoin e demais criptomoedas na quarta-feira (26). De acordo com a Agência Senado, as Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e de Assuntos Econômicos (CAE) promoverão audiência pública conjunta para debater o aumento da aumento da circulação de criptoativos […]
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Ainda sob imposição da Operação Egypto, que no mês passado cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão na Indeal, a Polícia Federal apreendeu mais dois carros de luxo para lançar na investigação. De acordo com o Gaúcha ZH, na manhã de terça-feira (18), os dois veículos foram recolhidos no bairro Azenha, em Porto Alegre (RS), […]
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