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O banco central da Holanda, ‘De Nederlandsche Bank’ (DNB), anunciou na terça-feira (03) que as exchanges de criptomoedas deverão se registrar no órgão até 10 de janeiro de 2020. A determinação é para todas, independentemente se estão cadastradas ou não no país. “As empresas que não se registrarem não terão mais permissão para fornecer serviços […]
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Com saques atrasados há mais de um mês, a Unick Forex retornou de uma manutenção que durou mais de duas semanas. Os clientes, contudo, continuam sem conseguir sacar e alguns estão com suas contas zeradas. Enquanto estava fora do ar, os diretores da Unick anunciaram um procedimento a ser cumprido pelos investidores que quisessem cancelar […]
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A Justiça determinou o bloqueio de R$ 755 mil reais das contas da Miner Investimentos e de seus proprietários, resultado de uma tutela cautelar requerida por vários investidores cearenses. A decisão foi publicada no Diário de Justiça do Estado de São Paulo (DJSP) na terça-feira (20) e os réus terão um prazo de até cinco […]
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Após semanas sem pagar os clientes, com problemas na plataforma e passando por atualizações, a Unick anunciou o lançamento de uma criptomoeda própria chamada Cryptoquadra (CQDX) em vídeo publicado no seu canal do Youtube. Sem muito detalhes e sem citar o motivo desse lançamento, o vídeo diz apenas que se trata de um “ativo não […]
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Na perpetuação de fraudes financeiras, uma questão relevante para o fraudador é determinar a dimensão do ganho a ser oferecido para que suas vítimas se interessem pela transação. Normalmente, a rentabilidade oferecida tem que ser adequada ao momento econômico e às características locais da economia na qual se está a aplicar o esquema. Se a […]
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A empresa Binary Bit, que usava indevidamente o nome da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para dar credibilidade aos investidores passará a ser investigada por suspeita de atuar em esquema de pirâmide financeira. A CVM emitiu um alerta aos investidores na terça-feira (20) sobre o caso. A autarquia abriu um processo administrativo contra Binary Bit […]
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Com centenas de processos nas costas e com dinheiro preso dos clientes há meses, o grupo Bitcoin Banco lançou nesta terça-feira (20) novo produto que ninguém esperava: um site de notícias. O Breakchain entrou no ar mesmo dia em que Polícia Militar entrou na sede da empresa para cumprir um mandado de busca e apreensão. […]
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Uma empresa de investimento irregular chamada Miner teve um prejuízo de R$ 10 milhões somente no estado do Ceará e prejudicou dezenas de pessoas. A Miner disse que foi vítima da JJ Invest, cujo dono está foragido, e que devolveria apenas 25% dos valores, segundo o Diário do Nordeste. “O prejuízo decorrente do golpe sofrido […]
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Foi preso nesta semana Marcel Mafra Bicalho, um dos maiores golpistas do Brasil que chegou a arrecadar R$ 1 bilhão com pirâmides financeiras onde ele usava o bitcoin para atrair as vitimas. Ele foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais em uma pousada em Porto Seguro, litoral da Bahia, segundo reportagem do Fantástico, da […]
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O senador Flávio Arns (Rede/PR) é o autor do projeto no Senado que busca regular as corretoras de criptomoedas. Em entrevista exclusiva ao Portal do Bitcoin, o político falou sobre as questões regulatórias e sobre a proposta de aumentar a punição para quem usa exchanges em esquemas fraudulentos. Arns também condenou o uso do termo […]
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