Maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul, a Upbit recebeu uma advertência das autoridades regulatórias do país que, caso seja confirmada, pode afetar seriamente os negócios da empresa nos próximos meses.
Segundo o jornal local Mael Business, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros notificou previamente a Upbit no dia 9 por não cumprir suas obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo a violação do sistema KYC [Conheça Seu Cliente]. Os reguladores também apontam violações da Lei de Informações sobre Transações Financeiras Específicas.
A Upbit confimou que recebeu a advertência e afirma que, caso a penalidade se concretize, ficará impedida de realizar negócios relacionados a novos clientes por um período de até três meses. O jornal lembra que a corretora corresponde a 70% do mercado local de ativos virtuais em termos de volume de negociação.
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Agora, a corretora tem até o dia 20 para enviar uma manifestação se defendendo das acusações. O órgão regulador então irá fazer uma audiência no dia 21 para tomar a decisão final no processo.
Conforme aponta o jornal, a Unidade de Inteligência Financeira teria encontrado desde agosto do ano passado 700.000 casos em que o KYC não foi devidamente implementado na Upbit.
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