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Lei quer Forçar Declaração de Moedas Digitais para Entrar nos EUA

por Victor Sá
16 jun, 2017 01:30 - Atualizado em 27 jul, 2020 20:18

Uma atualização da legislação anti lavagem de dinheiro (AML) atualmente passando pelo Congresso obrigaria os viajantes a declarar a moeda digital na fronteira.

O novo projeto, S. 1241,  de lei patrocinado pelo senador Chuck Grassley, propõe adicionar os termos ‘moeda digital’ e ‘dispositivos de acesso pré-pagos’ à lista existente de itens financeiros sujeitos para passarem pelos procedimentos anti lavagem de dinheiro.



Também incluirá referência a “qualquer permutador digital ou portador de moeda digital”.

Ostensivamente concebido para prevenir o tráfico de fundos com mais de US $ 10.000 dólares em valor, os poderes resultantes conferidos às autoridades das fronteiras podem ser, no entanto, consideravelmente mais abrangentes do que no presente.

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Embora não esteja claro como aqueles que chegam nos EUA serão revisados para averiguar a posse de moeda digital, o projeto prevê que um relatório seja encomendado para resolver os pontos mais questionáveis.

O texto afirma:

O mais tardar 18 meses após a data de promulgação desta Lei, o Secretário de Segurança Interna, em consulta com o Comissário de Alfândega dos EUA e Proteção de Fronteiras, apresentará ao Congresso um relatório –

(1) detalhando uma estratégia para interditar e detectar dispositivos de acesso pré-pago, moedas digitais ou outros instrumentos similares, nos cruzamentos de fronteira e outros portos de entrada para os Estados Unidos; e

(2) que inclui uma avaliação da infra-estrutura necessária para realizar a estratégia detalhada no parágrafo […]



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