Acusado de vender falsos títulos de ouro e receber em bitcoin, o sueco Roger Nils-Jonas Karlsson se encontra sob tutela dos Estados Unidos. Extraditado da Tailândia na segunda-feira (18), ele deve ser julgado por fraudes em valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), o acusado foi preso pelo FBI no dia 17 de junho deste ano na Tailândia. Dias depois foi feito o pedido de extradição pela Justiça americana.
Segundo a agência, Karlsson fez 3.575 vítimas e acumulou mais de US$ 11 milhões com suas falsas promessas. O valor convertido em reais fica próximo a R$ 50 milhões.
Ouro e Bitcoin
De acordo com uma denúncia apresentada em março, Karlsson usava vários pseudônimos para atrair vítimas para seu esquema.
Em uma das plataformas criadas por ele havia um plano de previdência baseado na compra de ações.
Segundo o DoJ, essas ações eram vendidas a US$ 98 cada e, em troca, o investidor receberia 1,15 kg de ouro — na época, essa quantia de ouro valia em torno de US$ 45 mil, escreveu a agência.
Os investimentos eram oferecidos nos sites ‘Eeastern Metal Securities’ e ‘HCI25’.
Conforme a publicação, Karlsson também usou duas táticas para ganhar a confiança dos investidores:
- Garantiu a devolução de 97% do valor investido caso o ouro não fosse entregue;
- Mentiu ao dizer que seu negócio tinha autorização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
No entanto, antes mesmo de surgirem reclamações sobre saques, Karlsson alertou que liberar muito dinheiro de uma só vez poderia causar um efeito negativo nos sistemas financeiros em todo o mundo.
Ainda segundo o DoJ, o governo não localizou nenhum fundo nas contas bancárias do acusado e acredita que ele tenha lavado o dinheiro recebido dos investidores em imóveis na Tailândia.
Veja abaixo o momento da prisão:
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