A Agência de Polícia da Holanda (FIOD, na sigla em holandês) anunciou nesta sexta-feira (12) que prendeu um “desenvolvedor suspeito” do Tornado Cash, o serviço de mixagem de criptomoedas que foi sancionado pelo governo dos EUA no início desta semana.
“A FIOD prendeu um homem de 29 anos em Amsterdã. Ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas usando o serviço descentralizado de mixagem Tornado Cash”, disse a agência em comunicado.
Segundo os policiais, o suspeito será levado hoje perante um juiz, acrescentando ainda que “múltiplas prisões não estão descartadas”.
A FIDO também disse que um time especializado em combater fraudes financeiras dentro da agência, o Financial Advanced Cyber Team (FACT), iniciou uma investigação criminal contra a Tornado Cash em junho de 2022.
“A FACT suspeita que, por meio do Tornado Cash, criminosos tenham ocultado fluxos de dinheiro em grande escala, inclusive de roubos online de criptomoedas. Estes incluíam fundos roubados através de hacks por um grupo que se acredita estar associado à Coreia do Norte”, diz o comunicado.
Tornado Cash
Lançado em 2019, o Tornado Cash é uma ferramenta de privacidade que funciona para ofuscar a origem de transações feitas com criptomoedas, “misturando” um grande número de negociações para evitar que sejam rastreadas na blockchain pública.
A privacidade oferecida pelo Tornado Cash, no entanto, há muito tempo chama a atenção das autoridades, muitas das quais estão preocupadas com o fato de a ferramenta estar sendo usada para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
Quando o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou o Tornado Cash – juntamente com uma série de endereços associados ao serviço – à sua “lista negra” de Cidadãos Especialmente Designados na segunda-feira, ele efetivamente proibiu os americanos de usar a ferramenta e fazer transações com os endereços do serviço.
*Traduzido por Marcelo Cabral com autorização do Decrypt.co.
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