Em outra reviravolta notável no processo de recuperação judicial da FTX, a exchange agora está tentando recuperar cerca de US$ 3,9 bilhões da Genesis Global Capital (GGC).
Em um pedido feito no dia 3 de maio, a FTX disse que pretende iniciar um processo adversário contra a GGC “para recuperar fundos recebidos pela Genesis e afiliadas não devedoras para que esses fundos possam ser compartilhados com todos os outros credores dos devedores da FTX nos casos da recuperação judicial da FTX.”
De acordo com a empresa, “esses credores incluem vários milhões de clientes que precisam receber mais de US$ 11 bilhões no momento da apresentação dos casos da recuperação judicial da FTX.”
O documento também chamou a Genesis de “um dos principais fundos de alimentação” para a FTX e sua empresa irmã Alameda Research e disse que a Genesis recebeu transferências evitáveis dos devedores da FTX, totalizando quase US$ 3,9 bilhões.
É possível ler no documento que “A Genesis foi um dos principais fundos de alimentação da FTX e fundamental para o seu modelo de negócio fraudulento”. “Em um ponto em 2021, a GGC tinha mais de US$ 8 bilhões em empréstimos pendentes ao devedor da FTX, Alameda Research Ltd.”
O documento afirmou ainda que “o modelo de negócios da GGC era reunir criptomoedas de vários credores, passar esses empréstimos para a Alameda e outros mutuários e receber um lucro na forma de uma margem líquida de juros.”
“Como parte de seus acordos comerciais com os devedores FTX, a GGC e a GGC International mantiveram contas de clientes no FTX.com e a GGC forneceu bilhões de dólares em empréstimos de criptomoeda à Alameda”, acrescentou o documento.
A Genesis é uma subsidiária do Digital Currency Group de Barry Silbert. Seu negócio de empréstimos, Genesis Global Holdco, e duas de suas subsidiárias de empréstimos entraram com o pedido de recuperação judicial em janeiro deste ano.
Nem a FTX nem a Genesis responderam imediatamente aos pedidos de observações do Decrypt.
Detalhando as alegações da FTX
De acordo com o pedido de quarta-feira, que a FTX disse “se basear em informações atualmente disponíveis”, a Alameda reembolsou aproximadamente US$ 1,8 bilhão em empréstimos à Genesis, ao mesmo tempo em que prometeu US$ 273 milhões à Genesis nos 90 dias anteriores ao pedido de recuperação judicial da FTX.
Leia Também
Além disso, o processo alega que, no mesmo período, a Genesis retirou outros US$ 1,6 bilhão da FTX, enquanto sua empresa afiliada Genesis Global Capital International retirou outros US$ 213 milhões.
De acordo com a FTX, a resolução das reivindicações de clawback dependerá em parte da “determinação de questões centrais”, como “a avaliação de garantias e do token FTT proprietário, bem como práticas de pagamento em exchanges internacionais de varejo de criptomoedas.”
A FTX entrou com o pedido de recuperação judicial em novembro de 2022, juntamente com seu braço americano FTX US, Alameda Research e mais de 100 empresas afiliadas.
O colapso da outrora popular exchange de derivativos de criptomoedas veio na sequência de uma liquidação de seu token FTT e de uma crise de liquidez que sugeria que a FTX não detinha reservas individuais para apoiar os ativos dos clientes.
O atual CEO da FTX, John Ray III, que lidera a empresa durante o processo de recuperação judicial, no mês passado revelou que o processo de recuperação de fundos tem sido bastante difícil.
“Foi preciso um grande esforço para chegar até aqui. Os ativos da exchange foram altamente misturados, e seus livros e registros estão incompletos e, em muitos casos, totalmente ausentes”, disse ele depois que a FTX publicou a quarta de uma série de atualizações financeiras intermediárias.
“Por estas razões, é importante salientar que esta informação ainda é preliminar e está sujeita a alterações”, acrescentou John Ray III.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
- Quer ganhar mais com Ethereum? Abra sua conta no Mercado Bitcoin, a corretora mais segura do Brasil, e comece a fazer staking agora mesmo.
