Empresas de criptomoedas como a Coinbase e a Binance, juntamente com agências governamentais como o Serviço Secreto dos Estados Unidos e a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido (NCA), sinalizaram US$ 45 milhões em fundos de criptomoedas roubados como parte de esquemas de fraude, anunciaram as partes na quinta-feira.
Na investigação, mais de 20.000 vítimas de phishing de aprovação foram identificadas, e US$ 12 milhões em fundos foram congelados na esperança de devolver os valores às vítimas.
“Para combater o phishing de aprovação em larga escala, nossa equipe de Inteligência Global uniu forças com múltiplas agências internacionais de aplicação da lei e outros parceiros para uma ação operacional intensiva realizada na sede da Agência Nacional contra o Crime em Londres”, escreveu a Coinbase.
“O objetivo era direto: identificar as vítimas, rastrear os fundos roubados e desmantelar a infraestrutura que torna o phishing de aprovação possível — o mais rápido possível”, acrescentou.
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A ação investigativa, apelidada de “Operação Atlantic”, foi revelada no mês passado e sediada pela NCA em sua sede em Londres. Em uma semana de trabalho focado, as agências desmantelaram “múltiplas redes de fraude” e continuarão a analisar as informações coletadas. Outras empresas de criptomoedas, como a empresa de segurança on-chain Chainalysis, a corretora de criptomoedas Kraken e a emissora de stablecoin Tether, foram incluídas como parceiras.
“A Operação Atlantic é um exemplo poderoso do que é possível quando agências internacionais e a indústria privada trabalham lado a lado”, disse Miles Bronfield, Diretor Adjunto de Investigações da Agência Nacional contra o Crime, em um comunicado. “Esta ação intensiva levou à proteção de milhares de vítimas no Reino Unido e no exterior, deteve criminosos e ajudou a salvar outros de perderem seus fundos.”
A campanha de aplicação da lei foi focada em investidores de criptomoedas que podem ter sido impactados por phishing de aprovação, quando atores maliciosos tentam obter acesso a fundos através de falsas notificações pop-up ou alertas que vítimas desavisadas acreditam vir de partes confiáveis.
Mais de 120 domínios web usados para os esquemas foram identificados durante a semana, de acordo com o Serviço Secreto.
“Com crimes financeiros tradicionais, esse tipo de coordenação transfronteiriça e multiagências levaria meses”, escreveu a Coinbase em seu resumo da semana. “Com a tecnologia blockchain, passamos da identificação à ação em uma única semana de trabalho intensivo.
”O relatório de engajamento surge pouco mais de uma semana depois que supostos hackers da Coreia do Norte roubaram cerca de US$ 285 milhões por meio de um exploit do protocolo da Solana, Drift. O exploit representaria apenas uma fração dos fundos perdidos para golpes de criptomoedas no ano passado, com um relatório recente do FBI indicando que mais de US$ 11,4 bilhões foram perdidos para golpes de criptomoedas somente em 2025.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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