Dois homens da Califórnia foram acusados de orquestrar uma série de roubos com projetos de NFTs que totalizaram mais de US$ 22 milhões (cerca de R$ 130 milhões), informou o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na sexta-feira (20), descrevendo o caso como o maior até agora envolvendo esse tipo de ativo.
Os americanos Gabriel Hay, de Beverly Hills, e Gavin Mayo, de Thousand Oaks, são acusados de uma acusação de conspiração para cometer fraudes eletrônicas e perseguição. Eles foram presos na quinta-feira (19) em Los Angeles.
“Por três anos, Hay e Mayo aparentemente mentiram para seus investidores para fraudá-los em milhões de dólares”, disse Katrina W. Berger, diretora executiva da Homeland Security Investigations, em uma declaração. “Esses esquemas de fraude tecnológica custam aos investidores milhões de dólares todo ano.”
De maio de 2021 a maio de 2024, Hay — conhecido como “Mr. Handz”, “Diamondhandz”, “Centurion” e “Vaultkeeper” — e Mayo, conhecido como “Gavinm”, promoveram projetos de NFTs usando alegações falsas e roteiros de projetos enganosos, alegou a acusação.
Um rug pull (puxão de tapete) ocorre quando um desenvolvedor cria um token, afirma falsamente que há planos para desenvolvimento futuro, vende o token com base nessas promessas vazias e, então, desaparece abruptamente com o dinheiro dos investidores.
Projetos de NFTs
De acordo com a acusação, Hay e Mayo supostamente atraíram vítimas inocentes com projetos de NFTs cunhados nas blockchains Ethereum e Solana, incluindo Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, e Roost Coin.
De acordo com o DOJ, a dupla e outros alegaram falsamente que a coleção de NFTs do Vault of Gems estaria vinculada a ativos do mundo real, como joias, e também fizeram alegações semelhantes sobre outros projetos que nunca foram cumpridos.
Hay e Mayo supostamente coletaram milhões de investidores antes de abandonar os projetos de NFTs, deixando-os às minguas, disseram os promotores. Além disso, a acusação alega que Hay e Mayo assediaram um gerente de projeto do Faceless NFT, que havia exposto suas atividades fraudulentas.
Se condenados, Hay e Mayo podem pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada uma das acusações de conspiração e fraude eletrônica, e uma pena máxima de cinco anos pela acusação de perseguição.
“Sempre que uma nova tendência de investimento ocorre, os golpistas certamente as seguirá”, disse o procurador dos EUA Martin Estrada em uma declaração. “Meu escritório e nossos parceiros de aplicação da lei continuarão nossos esforços para proteger os consumidores e punir os infratores envolvidos em fraudes de criptomoedas.”
O caso foi investigado pela Homeland Security Investigations, uma divisão do Departament Homeland Security que tem o mandato de investigar e combater várias formas de crimes financeiros, incluindo aqueles envolvendo ativos digitais. O caso contou com apoio do National Cryptocurrency Enforcement Team, uma unidade especial do DoJ que fiscaliza o setor cripto.
*Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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