Imagem da matéria: Criptoativos – Análise Semanal [18 – 24 Junho]

Este relatório apresenta dados sobre criptomoedas e mudanças no mercado em 2018. Foi dada ênfase especial a uma análise das mudanças ocorridas em junho de 2018, inclusive na última semana (18 a 24 de junho de 2018).

1. Criptomoedas geral e análise do mercado de ativos digitais (por semana, mês, trimestre). Tendências de mercado
1.1 Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais (por semana, mês)
Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1º de abril de 2018 a 24 de junho de 2018 *

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* Dados de 24 de junho de 2018 (todos os números são calculados às 03:00 UTC) ** Desde 1 de dezembro de 2017, o índice ZAK-4 Crypto foi calculado usando as moedas criptográficas Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. *** Ao calcular o índice ZAK-8 Crypto, as criptomoedas com a maior capitalização são usadas. Atualmente (24 de junho de 2018), as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar e EOS são usadas para calcular o índice ZAK-8 Crypto. Fonte de dados: coinmarketcap.com Ao analisar as tendências do mercado de criptomoeda, o período de 17 a 24 de junho de 2018 é usado, enquanto a semana do calendário (18 a 24 de junho de 2018) é usada para a visão geral das notícias e a análise do mercado das ICOs.

No período analisado (17-24 de junho de 2018), a capitalização de mercado das criptomoedas diminuiu US $ 22,6 bilhões, de US $ 280 bilhões, e a partir das 03:00 UTC de 24 de junho foi de US $ 257,4 bilhões (ver Tabela 1.1). No geral, a queda desde o início do mês se igualou a cerca de US $ 70 bilhões.

A dominância das quatro e oito maiores criptomoedas a partir das 03:00 UTC em 24 de junho de 2018, foi de 72,1% e 79,7%, respectivamente, com a dominância do bitcoin aumentando para 41% (ver Tabela 1.1). Apesar da redução geral na capitalização de mercado da criptomoedas, um crescimento considerável foi visto na semana passada nos preços de certas criptomoedas do terceiro escalão por capitalização (top 500), como LatiumX (+ 70%), Envion (+ 52,64%), Centrality ( + 42,24%), NANJCOIN (+ 29,76%), Streamr DATAcoin (+ 26,66%) e outros.

Durante o período (17-24 de junho de 2018), a capitalização de mercado das criptomoedas flutuou de US $ 294 bilhões (máx.) Para US $ 235 bilhões (min) (Fig. 1a), ou seja, dentro de uma faixa de US $ 59 bilhões. Por sua vez, a capitalização do bitcoin oscilou de US $ 116,6 bilhões (máx.) Para US $ 99,7 bilhões (min), ou seja, em um intervalo de US $ 15,9 bilhões.

Como observado anteriormente, tem havido uma correlação muito alta entre a capitalização do mercado de criptomoedas como um todo (Fig. 1a) e bitcoin por mais de um mês, e a semana passada não foi exceção (ver Fig. 1b). Os pontos máximo e mínimo e a configuração geral dos gráficos de capitalização de mercado de criptomoedas mostram uma correspondência quase completa.

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Figura 1a. Capitalização de mercado de criptomoedas desde 17 de junho de 2018

Fonte: Coinmarketcap.com

A Figura 1b mostra a capitalização do bitcoin (linha vermelha) sobreposta à capitalização de mercado das criptomoedas (linha azul). As linhas são praticamente idênticas.

Figura 1b. Capitalização do mercado de criptomoedas (azul) e bitcoin (vermelho) desde 17 de junho de 2018.

Fonte: Coinmarketcap.com

As principais quedas na capitalização de mercado ocorreram em 20, 22 e 24 de junho (ver Figura 1b). A queda na capitalização em 20 de junho pode ser parcialmente explicada pela notícia de um ataque de hackers a criptoexchange do Bithumb. Em 22 de junho, a Autoridade de Serviços Financeiros Japoneses (JFSA) exigiu que as empresas de criptomoedas bitFlyer, QUOINE, BTC Box, Bit Bank, Tech Bureau e Bit Point melhorassem seus procedimentos de AML / KYC e impusessem penalidades administrativas (sanções) a essas empresas. O JFSA planejava anteriormente introduzir padrões de registro rigorosos para as exchanges de bitcoin. O volume de negociação de 24 horas de Tether aumentou. De fato, a partir de 23 de junho de 2018, ele chegou a quase US $ 3,8 bilhões, ou seja, mais do que o Ethereum (US $ 1,7 a 2,2 bilhões) e quase tanto quanto o Bitcoin (ver Tabela 1.5.a).

A alta e a queda dos preços de criptomoedas nos últimos sete dias (17 a 24 de junho de 2018)

Durante o período de 17 a 24 de junho de 2018, a mudança nos preços de criptomoedas no top 500 variou de -58,29% (All Sports) a + 70% (LatiumX). Em particular, a LatiumX experimentou um sólido crescimento nos preços esta semana, graças principalmente ao anúncio do lançamento de sua nova plataforma revolucionária (Twitter). Ao mesmo tempo, todos os esportes continuaram sua tendência negativa (ajuste para baixo) após seu crescimento impressionante em maio.

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O preço de apenas 33 criptomoedas e ativos digitais dos 500 maiores mostrou crescimento, incluindo apenas três dos 100 primeiros.

Durante a semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão permaneceu o mesmo em 18, com o preço de todas caindo, exceto o Tether (cujo preço está atrelado ao dólar americano). Um ajuste para baixo foi visto para EOS (-28,32%), NEM (-22,05%), Cardano (-20,64%), etc.

As moedas e tokens dos 200 maiores que demonstraram o maior crescimento de preço são dadas na Fig. 2.

Maiores ganhadores e perdedores durante a semana (17 a 24 de junho de 2018)

Os preços de alguns criptoativos podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço das criptomoedas, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias criptoexchanges.

Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço durante a semana passada (Fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e fichas incluídas no top 200 (Fig. 2) e top 100 (Fig. 3) em termos de capitalização de mercado (de acordo com os dados da coinmarketcap.com) foram considerados [1].

Figura 2. Maior crescimento dos preços na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certas criptomoedas. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptomoedas em geral.

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Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços de criptomoedas na última semana

Uma depreciação no preço foi vista na semana passada para 467 moedas e tokens das 500 principais criptomoedas e ativos digitais por capitalização. As dez criptomoedas do top 100 que sofreram as quedas mais visíveis no preço são mostradas na Figura 3 e na Tabela 1.3.

Figura 3. Maior queda nos preços na última semana

Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços de criptomoedas na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 18 a 24 de junho de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.

Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços de criptomoedas, de 18 a 24 de junho de 2018

Para analisar a atividade de negociação em exchanges de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado . Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. Em junho, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) se igualaram de US $ 4,8 bilhões para US $ 9,3 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do ZAK-4 Crypto diário variou de 2,4% a 4,4% de capitalização. O maior volume de negociação foi visto em 14 de junho.

Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice de criptografia ZAK-4 (de 1º a 24 de junho de 2018)

Todos os valores dados a partir das 03:00 UTC do dia correspondente Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Cardano) aumentaram para US $ 10 bilhões até o final da semana passada (Tabela 1.5.b) ou 4,9% de sua capitalização de mercado. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.

Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice ZAK-8 Crypto (continuação da Tabela 1.5.)

Desde o dia 22 de maio, Huobi, uma das maiores criptoexchanges, começou a emitir o novo índice consolidado HUOBI 10, que mostra as tendências de 10 ativos digitais com alto valor de mercado e liquidez. Na semana passada, o índice de Huobi foi adicionado ao Bloomberg Terminal. O índice foi de cerca de 780 pontos (25 de junho de 2018, 10:00 UTC / GMT + 3). Em seu ponto mais baixo, o índice foi de 712 pontos (23 de junho de 2018). Lembramos que o ponto base do HUOBI 10 é 1000.

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A Tabela 1.6 fornece uma lista de eventos, cujas informações apareceram na semana passada, o que poderia impactar tanto os preços de criptomoedas específicas quanto o mercado em geral.

Tabela 1.6. Eventos que podem influenciar os preços de criptografia no futuro

1.2 Tendências do mercado

As tendências semanais de criptomoeda e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 24 de junho de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5).

Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos

* NB! Os dados diários médios são apresentados nos gráficos abaixo. Por esse motivo, os números nos gráficos podem diferir dos dados da Tabela 1.1, onde todos os números foram calculados às 03:00 UTC. Essas diferenças nos valores podem ser significativas durante os períodos de alta volatilidade do mercado de criptomoedas. Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Figura 1.1. Capitalização total de mercado em criptomoedas

* Média de dados diários (de acordo com os dados de coinmarketcap.com).

A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 24 de junho de 2018. Nesse período, a capitalização de mercado caiu de US $ 572,5 bilhões para US $ 246,2 bilhões, ou seja, 57%. Na semana passada (17-24 de junho de 2018), a capitalização de mercado da criptomoeda caiu de US $ 281,3 bilhões para US $ 246,2 bilhões (em 24 de junho de 2018, com base nos números médios diários de coinmarketcap.com).

Figura 1.2 Mudanças na capitalização de mercado

O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Durante a primeira semana de janeiro, a capitalização de mercado aumentou em aproximadamente US $ 250 bilhões, ou 44%. A maior queda semanal no primeiro trimestre de 2018 foi de US $ 136 bilhões, ou 23%, no período de 28 de janeiro a 4 de fevereiro de 2018.

Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas. No segundo trimestre, o mercado cresceu nas primeiras cinco semanas, seguido de períodos de ajuste para baixo. Na semana passada (17 a 24 de junho de 2018), o mercado contraiu-se em torno de 12%, ou US $ 35,1 bilhões (com a devida consideração dos dados médios diários, veja a Figura 1.2).

Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

Fonte de dados: coinmarketcap.com (moedas e fichas sobre as quais existem informações sobre capitalização e / ou volume de negócios foram consideradas).

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais considerados no cálculo da capitalização de mercado aumentou de 1.335 para 1.535. Na semana passada, seu número diminuiu em 12, de 1.547 para 1.535, e a capitalização média caiu para US $ 160,4 milhões. No total, no último mês, 47 novas moedas e tokens apareceram no coinmarketcap.com. No entanto, deve-se notar que várias outras moedas e fichas também foram excluídas da lista. Entre os tokens que foram adicionados ao coinmarketcap.com na semana passada, Merculet e o Sentinel Protocol mostraram altos volumes de negociação.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

Na semana passada (em 20 de junho de 2018), outro ataque de hackers a uma exchange cambial foi reportado, desta vez no Bithumb – a sexta maior bolsa por volume de negociação de acordo com o coinmarketcap. Cerca de US $ 31 milhões foram roubados da bolsa. Você deve se lembrar que no dia 10 de junho as perdas do cambista sul-coreano do Coinrail devido a um ataque de hackers equivaleram a cerca de US $ 40 bilhões de won (cerca de US $ 37 milhões). Colocar fundos em criptoexchange é um negócio arriscado. Outro projeto de “criptomoeda”, o Turcoin, um esquema de pirâmide organizado pela empresa Hipper, sediada em Istambul, é uma perfeita confirmação desse fato. De acordo com os dados do AMBcrypto, os fundos roubados dos participantes do projeto podem ser iguais a cerca de US $ 1 bilhão de liras turcas, ou US $ 212 milhões.

De acordo com um anúncio da CoinDesk, um grupo de hackers chineses ganhou US $ 800.000 através da mineração ilegal da criptomoeda siacoin. De acordo com uma notícia local em 16 de junho de 2018, a polícia na cidade de Rui’an (província de Zhejiang) prendeu 16 suspeitos, acusados ​​de hackear mais de 100 mil computadores em cibercafés em 30 cidades chinesas em julho de 2017.

Tão recentemente quanto em nosso relatório anterior, citamos a segurança cibernética como um dos principais problemas atualmente enfrentados pelo mercado de criptografia. De acordo com as estimativas de especialistas da empresa de segurança cibernética Carbon Black, a moeda digital no valor de US $ 1,1 bilhão foi roubada no primeiro semestre de 2018.

Naturalmente, todos esses eventos não facilitam o crescimento da capitalização do mercado de criptomoedas.

No entanto, apesar das muitas tarefas e problemas enfrentados, o mercado de criptomoedas continua claramente a avançar no desenvolvimento de suas ferramentas e suporte legal:

O conhecido operador de câmbio Nasdaq, o ABN AMRO Clearing, o EuroCCP e o sistema europeu de liquidação e compensação Euroclear anunciaram em comunicado à imprensa a criação de uma plataforma blockchain para negociação de valores mobiliários e derivativos.

Como a Bloomberg escreveu em 20 de junho de 2018, o Goldman Sachs Group Inc., um dos maiores bancos de investimento americanos, está considerando transações com criptomoedas além do futuro. Nas palavras de David Solomon, diretor de operações da Goldman Sachs, a empresa planeja expandir a plataforma de negociação de futuros de bitcoin, incluindo planos de usar outros tipos de derivativos (criando sua própria versão flexível de um futuro – um “acordo”) .

O Cointelegraph relata que a Associação Japonesa de Câmbio Virtual (JVCEA) emitirá novas regras opcionais na próxima semana.

O conhecido criptoexchange BTCC está retomando seu trabalho. Em 19 de junho CoinMarketCap registrou negociação (BTCC) no valor de US $ 58 milhões.

Jeremy Allaire anunciou que cada moeda fiduciária inevitavelmente terá um equivalente em criptomoedas (“Nossa opinião é que toda moeda fiduciária será criptografada”). Se a opinião do chefe do Círculo, expressa em uma entrevista com a CNBC, é ainda um pouco sobre a marca, os volumes do mercado criptocurrency aumentará centenas de vezes.

Em conclusão, o último novo rating foi emitido pelos pesquisadores do Centro de Desenvolvimento da Indústria da Informação da China (CCID). Como o Bitcoinist escreveu, os três líderes (por versão CCID) são: EOS, ETHEREUM e NEO.

Autores:
Professor Dmitrii Kornilov, Doutor em Economia, Membro da Academia Russa de Ciências Naturais e Leading Analyst at ICOBox (LinkedIn, Twitter); Dima Zaitsev, PhD em Economia, Head of International Public Relations and Business Analytics Department Chief na ICOBox (LinkedInTwitter); Nick Evdokimov, Co-Founder da ICOBox (LinkedinTwitter); Mike Raitsyn, Co-Founder da ICOBox (LinkedInTwitter); Anar Babaev, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn, Twitter); Daria Generalova, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn);Traduzido por Mikael Araújo, ICOBox PR Representative (LinkedInTwitter).
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