Um investidor de Bitcoin da “era Satoshi” foi condenado a dois anos de prisão após subnotificar os ganhos de capital obtidos com a venda de US$ 3,7 milhões em BTC. Esta é a primeira acusação criminal de evasão fiscal nos EUA focada exclusivamente em criptomoedas.
Frank Richard Ahlgren III comprou Bitcoin em 2011, o último ano de registro de contato com o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Ahlgren vendeu seus fundos entre 2017 e 2019 por US$ 4,35 milhões, mas declarou valores falsos ao seu contador e em suas declarações fiscais.
O Departamento de Justiça dos EUA calculou a perda fiscal total em mais de US$ 1 milhão. Com os lucros de suas criptomoedas, o texano comprou uma casa.
Assim, o fraudador fiscal foi condenado a dois anos de prisão, um ano de liberdade supervisionada e ao pagamento de US$ 1.095.031 em restituição.
“[Ele] ganhou milhões comprando e vendendo Bitcoin”, afirmou Stuart M. Goldberg, Procurador-Geral Adjunto Interino da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, em um comunicado. “Ele mentiu para seu contador sobre a extensão de uma grande parte de seus ganhos e tentou ocultar outro tanto de seus lucros usando técnicas sofisticadas para esconder suas transações.”
Especificamente, o texano tentou esconder quanto havia lucrado com o investimento trocando Bitcoin por dinheiro em transações presenciais, movimentando fundos por várias carteiras e utilizando mixers de criptoativos — protocolos que buscam ofuscar o remetente e o destinatário dos ativos.
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Ele também inflacionou artificialmente o preço de compra do Bitcoin para reduzir o valor devido em impostos.
“Ahlgren cumprirá pena porque acreditava que suas transações com criptomoedas eram impossíveis de rastrear”, disse Lucy Tan, Agente Especial Interina da Unidade de Investigação Criminal do IRS em Houston. “Este caso demonstra que ninguém está acima da lei. Minha equipe no IRS Criminal Investigation possui as ferramentas e a expertise para rastrear atividades financeiras, sejam elas em dólares, pesos ou criptomoedas.”
O texano comprou Bitcoin em 2011, o mesmo ano em que Satoshi declarou que estava “seguindo para outras coisas”. Desde então, o criador do Bitcoin desapareceu, apesar de sua criação se tornar mais popular do que nunca. Esse mistério permanece como a maior incógnita não resolvida da indústria cripto, apesar de inúmeras tentativas de elucidação.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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