Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão após desviar US$ 35 milhões (R$ 183 mi) em fundos de seu ex-empregador para sua própria plataforma DeFi — e perder quase tudo.
Nevin Shetty, de 42 anos, foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por desviar e usar indevidamente fundos da empresa de software privada onde trabalhava.
Shetty, que elaborou uma política de investimento “conservadora” para a empresa, transferiu secretamente US$ 35 milhões em fundos da companhia para seu negócio paralelo HighTower Treasury, após ser informado em abril de 2022 que seu cargo de CFO terminaria devido a problemas de desempenho. Esses fundos foram então investidos em protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20% ou mais.
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça (DOJ), Shetty planejava pagar ao seu empregador uma “quantia fixa comparativamente pequena”, ficando com o restante dos retornos para a HighTower. Inicialmente, o esquema deu certo, rendendo cerca de US$ 133.000 em seu primeiro mês para Shetty e seu sócio na HighTower.
O plano desmoronou em maio de 2022, após o colapso da Terra (LUNA) e o subsequente inverno cripto, com os investimentos em criptoativos da HighTower de Shetty despencando de US$ 35 milhões para quase zero.
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CFO confessou crime
Após confessar aos colegas em seu empregador, Shetty foi demitido da empresa, que, de acordo com a juíza Tana Lin, sofreu “efeitos significativos e severos” como resultado de seu roubo, acrescentando que suas ações “quase levaram a empresa à falência”.
A pena de prisão de dois anos de Shetty é significativamente menor do que os nove anos solicitados pela promotoria, que pediu “punição severa” para refletir a “teia de mentiras” e o impacto na empresa, que foi forçada a demitir 60 pessoas para se adaptar à “perda maciça” causada por sua fraude.
Shetty foi ordenado a pagar US$ 35.000.100 e será colocado em liberdade supervisionada por três anos após a prisão. A juíza Lin também impôs uma condição especial que o impede de atuar como diretor ou membro do conselho de uma empresa sem permissão prévia do serviço de liberdade condicional.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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