O diretor financeiro da agência de notícias Epoch Times foi preso e acusado por seu suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 67 milhões envolvendo criptomoedas.
De acordo com um comunicado à imprensa da Procuradoria dos EUA no Distrito Sul de Nova York, Bill Guan foi acusado de conspirar para cometer lavagem de dinheiro e duas acusações de fraude bancária, por supostamente participar de um “esquema transnacional” para lavar US$ 67 milhões de fundos obtidos ilegalmente.
Guan é acusado de orquestrar uma trama na qual a equipe “Make Money Online” do Epoch Times usou milhões de dólares em criptoativos para comprar fundos ilícitos, incluindo “o produto de benefícios de seguro obtidos de forma fraudulenta”, que foram carregados em cartões de débito pré-pagos.
De acordo com a acusação, a Equipe MMO comprou esses lucros do crime com desconto em uma exchange cripto não identificada, transferindo os lucros para contas bancárias mantidas por entidades afiliadas ao Epoch Times.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) alega que esses recursos foram lavados por meio das contas bancárias pessoais e de criptomoedas de Guan e das contas do Epoch Times — a ponto de a contabilidade interna da agência de notícias mostrar um aumento de 410% na receita anual.
Aproximadamente US$ 5,7 milhões em fundos foram supostamente transferidos para contas em uma segunda plataforma de criptoativos não identificada, com outros US$ 10,9 milhões enviados para uma terceira exchange (novamente não identificada).
De acordo com a acusação, as empresas de criptomoedas estavam entre as que levantaram preocupações sobre a “atividade financeira suspeita”, com Guan alegando que os fundos eram provenientes de assinaturas de clientes e “doações” para a empresa.
A acusação observou que as denúncias “não se relacionam com as atividades de coleta de notícias da Empresa de Mídia” e que “o réu é considerado inocente até que se prove o contrário”. Guan enfrenta acusações que podem levá-lo à prisão por um período máximo de 80 anos, caso as sentenças sejam executadas consecutivamente.
Fundado em 2000, o Epoch Times é uma empresa de mídia internacional afiliada ao grupo religioso Falun Gong, que cresceu e se tornou um queridinho da extrema direita norte-americana. A organização de notícias tem enfrentado acusações de vender desinformação e promover teorias da conspiração, as quais seus representantes rejeitaram como “difamações”.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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