O fundador e CEO da OKX, Star Xu, publicou na noite de quinta-feira (8) no X um alerta para usuários da exchange de criptomoedas, afirmando que banirá qualquer cliente que interagir com o mixer Tornado Cash e a exchange Garantex.
De acordo com o diretor, os controles de risco de compliance serão acionados se a equipe da OKX detectar que o depósito é oriundo ou da Garantex e do Tornado Cash,que são, como ele descreve, “entidades sancionadas”. Da mesma forma, fica proibido saques para essas duas plataformas.
Ele ressaltou também que “pessoas sancionadas não podem abrir uma conta no OKX”. Segundo o diretor, a maioria dos usuários não precisam se preocupar, pois “as sanções estão longe das pessoas comuns”.
A Garantex é uma exchange cripto com sede na Estônia que também foi sancionada pelas autoridades dos EUA.
Há anos, o Tornado Cash vem dando dor de cabeça a entidades regulatórias de vários governos; Em 2022, o serviço foi banido nos EUA sob acusação de ajudar hackers, inclusive da Coreia do Norte, a lavar dinheiro.
Na época,Alexey Pertsev, desenvolvedor do serviço, foi preso na Holanda sob as mesmas suspeitas. Isso porque, assim como outros misturadores, o Tornado Cash oculta para onde o dinheiro está sendo enviado.
Os defensores da privacidade, como o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, por exemplo, enfatizam que esses serviços são importantes para as pessoas comuns. No entanto, há um aumento significativo no escrutínio regulatório em relação ao uso de mixers por grupos criminosos que buscam ocultar fundos ilícitos — como a organização de hackers patrocinada pelo estado norte-coreano, Lazarus Group.
Em maio deste ano, Alexey Pertsev acabou sendo condenado a cinco anos e quatro meses de prisão por lavagem de US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos por meio do Tornado Cash, um desfecho que foi descrito por Buterin como “lamentável“.
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