Douver Torres Braga, um brasileiro de 48 anos, foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos sob a acusação de comandar um esquema fraudulento de investimentos em Bitcoin. O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) afirma que Braga operava um esquema de pirâmide financeira que enganou mais de 100 mil pessoas e movimentou cerca de US$ 290 milhões (R$ 1,6 bilhão).
Segundo informações do jornal O Globo, Braga foi preso na Europa em uma operação conduzida pelo FBI e extraditado posteriormente para os EUA, onde na última sexta-feira (21) se declarou inocente perante o Tribunal Distrital de Seattle. O julgamento foi marcado para 28 de abril, e ele pode pegar até 20 anos de prisão se condenado.
Pirâmide com Bitcoin
Natural de Petrópolis (RJ), Braga começou no ramo de equipamentos de som automotivo antes de fundar, em 2016, o Trade Coin Club (TCC). O negócio prometia retornos elevados por meio de um suposto robô trader que realizaria milhares de operações em Bitcoin por segundo.
O modelo de investimento atraiu mais de 100 mil investidores, que depositaram um total de 82 mil BTC, o equivalente a US$ 290 milhões na época. No entanto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) classificou o TCC como uma pirâmide financeira, onde os lucros pagos aos investidores vinham de novos aportes, e não de operações reais.
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Segundo a SEC, Braga desviou pelo menos 8.396 bitcoins para contas sob seu controle. A agência busca na Justiça a devolução dos valores obtidos ilegalmente e a aplicação de multas. Outras três pessoas foram alvo da SEC por seus papéis no negócio fraudulento.
De acordo com o site especializado em apurar pirâmides financeiras Behind MLM, Joff Paradise era o diretor do Trade Coin Club nos EUA, enquanto Keleionalani Taylor foi o maior ganhador do negócio. Outro envolvido é Jonathan Tetreault, promotor da fraude em Massachusetts.
Vídeos em português promovendo a Trade Coin Club ainda podem ser encontrados no YouTube, sugerindo que brasileiros também eram alvos do golpe.
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