As autoridades francesas estão investigando a Binance por lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas e outras acusações.
A Binance afirmou ao Decrypt em uma declaração nesta terça-feira (28) que as alegações eram “de vários anos atrás” e que estava “profundamente desapontada” ao saber que o caso estava sendo levado adiante.
O Serviço de Investigação Judicial Financeira da França começou a investigar a Binance em 2023.
A Binance confirmou ao Decrypt que a Jurisdição Nacional de Luta contra o Crime Organizado (JUNALCO) da França decidiu encaminhar o caso ao judiciário francês para uma investigação mais aprofundada.
A Reuters foi a primeira a divulgar a notícia. Os promotores de Paris disseram em um comunicado que investigarão se a Binance, de 2019 a 2024, cumpriu as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro na França e em outros países da Europa.
Eles acrescentaram que também estão investigando se a exchange violou a lei ao usar vídeos promocionais com influenciadores antes de a empresa estar registrada na França como provedora de serviços de ativos digitais.
A Binance declarou: “Embora geralmente não comentemos processos legais como política, a Binance nega totalmente as alegações e lutará vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela.”
Em 2023, as autoridades francesas começaram a investigar a exchange por “lavagem de dinheiro agravada”.
A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo e já foi investigada por autoridades de outros países.
O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão no ano passado após se declarar culpado de violações relacionadas à lavagem de dinheiro em 2023.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
*Texto alterado às 17h49 do dia 28 de janeiro e 2025 para acréscimo de informações
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