Nos últimos dias, um número não confirmado de usuários da Coinbase recebeu e-mails da principal exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, informando-os de que as informações vinculadas às suas contas de clientes poderiam ser compartilhadas em breve com a Commodities Futures Trading Commission (CFTC), depois que a Coinbase recebeu uma intimação.
Embora a Coinbase tenha se recusado a comentar publicamente a intimação até o momento, ou a que dados exatos ela se refere, a ordem legal parece estar ligada a uma questão relativa a outra exchange de criptomoedas: a Bybit, empresa com sede em Dubai fundada em 2018 por Ben Zhou.
Uma pessoa familiarizada com o assunto confirmou ao Decrypt que a Coinbase de fato enviou esses e-mails aos clientes nesta semana, mas não quis entrar em detalhes sobre quais informações exatas foram solicitadas pela CFTC, como essas informações se referem à Bybit ou quantos clientes podem ser afetados pela intimação.
Em sua carta aos clientes afetados, a Coinbase escreveu que poderia protestar contra a intimação no tribunal antes do prazo aparente de 30 de novembro. No entanto, uma pessoa ligada ao assunto disse ao Decrypt que a Coinbase está trabalhando com a CFTC para determinar quais dados podem ser enviados em breve para a agência federal — embora a empresa esteja supostamente trabalhando para limitar o escopo dos dados compartilhados o máximo possível.
No Twitter, os usuários da Coinbase que receberam o aviso questionaram por que estavam agora na mira do governo federal. Alguns especularam que apenas os detentores de criptomoedas que usavam tanto a Coinbase quanto a Bybit foram alvo da intimação, potencialmente como parte de um caso crescente contra a Bybit.
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Mas vários e-mails de notificação de intimação enviados aos clientes pela Coinbase, e analisados pelo Decrypt, foram emitidos para usuários que dizem nunca ter usado a Bybit ou criado contas na exchange. Quando questionada pelo Decrypt sobre esses clientes, a Coinbase não quis comentar. A CFTC também não respondeu ao contato do Decrypt.
A CFTC já havia processado outras exchanges de criptomoedas por não instituírem requisitos de conhecimento do cliente (KYC), por operarem bolsas de derivativos de ativos digitais ilegais e por oferecerem negociação de futuros sem registro.
Na semana passada, como parte do acordo histórico da Binance com várias agências do governo dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, a exchange concordou em pagar uma multa de US$ 1,35 bilhão por violar essas diretrizes específicas da CFTC.
A Bybit só começou a exigir padrões KYC em todos os seus serviços em maio deste ano, de acordo com o site da empresa. Embora a conexão das contas dos usuários americanos da Coinbase com as contas da Bybit possa ser uma forma de a CFTC provar que os usuários americanos conseguiram acessar os produtos e serviços da Bybit sem fornecer informações essenciais de identificação, a agência ainda não entrou com nenhum processo contra a exchange.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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