A empresa de empréstimo de criptomoedas Nexo está sendo alvo de uma investigação em larga escala na Bulgária nesta quinta-feira (12), com a polícia investigando supostos casos de lavagem de dinheiro, delitos fiscais, fraudes de computadores e até uma suposta ligação com Ruja Ignatova, a foragida Rainha das Criptomoedas búlgara.
Mais de 300 pessoas estão envolvidas na operação na capital do país, Sofia, de acordo com um comunicado do Ministério Público búlgaro. “Ações de investigação estão em andamento na capital para neutralizar atividades criminosas ilegais da empresa cripto Nexo”, diz o comunicado.
A Nexo permite que os usuários ganhem juros sobre suas criptomoedas ociosas, bem como contraiam empréstimos garantidos por criptoativos.
As autoridades também dizem ter evidências de que pelo menos uma pessoa que usou a plataforma para transferir criptomoedas foi oficialmente declarada como financiadora de atividades terroristas.
Em um tópico no Twitter, a Nexo disse que estava cooperando com as autoridades e reguladores relevantes. A empresa também insistiu que sempre se esforçou para aderir aos padrões regulatórios.
Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
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“Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois”, disse Nexo. “Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará.”
A agência de mídia local BNT informou que os escritórios da Nexo em Sofia foram invadidos como parte de uma investigação sobre crimes financeiros, incluindo violações de sanções internacionais contra a Rússia.
O CEO da Nexo, Antoni Trenchev, confirmou a invasão segundo a Bloomberg, acrescentando que as autoridades búlgaras “estão perguntando sobre uma entidade búlgara do grupo que não está voltada para o cliente, mas apenas tem funções relacionadas a OpEx [despesas operacionais]”.
A relaportagem da Bloomberg também sugere que há uma ligação entre Nexo e a fraudadora mais procurada do país, Ruja Ignatova, a Rainha das Cripotmoedas, criadora pirâmide financeira OneCoin. Mas as declarações oficiais da polícia ainda não mencionaram a OneCoin.
*Traduzido com autorização do Decrypt
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